Wet melding ongebruikelijke transacties


De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) was een wet die in 1994 is ingevoerd, nadat nationaal en internationaal werd besloten om de invloed van crimineel geld op de samenleving in te perken. Een belangrijk speerpunt hierbij was het tegengaan van witwassen. Op 15-07-2008 is deze wet, samen met de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) opgegaan in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.